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摘要

開(kāi)展此項(xiàng)目，逐步提高人們對(duì)于金融方面的法律意識(shí)和法律素養(yǎng)，保護(hù)好基層民眾的正當(dāng)權(quán)益，還社會(huì)一片安寧與和諧。

DAY ONE

七月八日，我們團(tuán)隊(duì)到太平苑社區(qū)，分成了三個(gè)小組，分別分發(fā)防詐騙宣傳冊(cè)、采訪社區(qū)居民、居民講解相關(guān)內(nèi)容與知識(shí)。

我們?yōu)樯鐓^(qū)的一些老人進(jìn)行了宣講，大部分老人對(duì)電信詐騙比較警覺(jué)，但是對(duì)一些新興的詐騙手段不夠了解，我們?yōu)樗麄冎v解了一些詐騙案例，例如：不法分子通過(guò)許諾投資者高額回報(bào)，在初期按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾的本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后便秘密轉(zhuǎn)移資金或者攜款潛逃。不法分子往往通過(guò)造勢(shì)宣傳，在各大廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體上發(fā)布廣告，在高規(guī)格場(chǎng)地開(kāi)推介會(huì)、展示各種“技術(shù)認(rèn)證”“獲獎(jiǎng)文書”等，廣發(fā)宣傳單進(jìn)行虛假造勢(shì)宣傳。不法分子會(huì)通過(guò)開(kāi)推介會(huì)、組織旅游參觀等方式，發(fā)放免費(fèi)生活用品吸引投資者特別是中老年人，給“小甜頭”，吸引投資者放“大款”。并且為他們講解如何防止詐騙。

不幸的是，我們活動(dòng)開(kāi)展了一個(gè)小時(shí)左右，下起了暴雨，我們無(wú)奈結(jié)束本次活動(dòng)，據(jù)了解，由于南京市警方進(jìn)行了充分的防詐騙宣傳，居民對(duì)這類活動(dòng)不是那么重視。因此我們?cè)诤竺娴男麄骰顒?dòng)中當(dāng)面進(jìn)行采訪和對(duì)常見(jiàn)詐騙類型防范手段的講解。

DAY TWO

七月九日下午，我們團(tuán)隊(duì)來(lái)到了攬翠苑社區(qū)，分成了4個(gè)小組進(jìn)行宣傳防范經(jīng)融詐騙知識(shí)，向社區(qū)居民分發(fā)了防詐騙宣傳冊(cè)，講解有關(guān)經(jīng)融案例等，還對(duì)部分居民進(jìn)行了采訪。

今天我們主要是進(jìn)社區(qū)進(jìn)行上門采訪，宣傳防詐騙知識(shí)，宣傳對(duì)象有老人，上班族，小孩等等。老人小孩對(duì)各種詐騙的警惕性不太高，在采訪詢問(wèn)的過(guò)程中也是了解到曾經(jīng)在路上時(shí)他們也會(huì)購(gòu)買三無(wú)商販的東西，或者被一些“銷售”所迷惑購(gòu)買各種保健，保險(xiǎn)的產(chǎn)品，以利滾利滾利來(lái)誘惑他們，這其實(shí)就是一種詐騙。上班族對(duì)詐騙的敏感度則較高，中招的也較少。實(shí)際上，經(jīng)融詐騙多種多樣，要徹底預(yù)防十分困難，最好的辦法是提高全民對(duì)詐騙的敏感程度，以自己的所見(jiàn)所識(shí)上防止詐騙。

在下面這個(gè)老人口中得知，該小區(qū)之前出現(xiàn)集體被詐騙的現(xiàn)象，少的有十幾萬(wàn)，多的高達(dá)上百萬(wàn)，都是老人用自己的養(yǎng)老金打算借p2p的東風(fēng)賺錢，但是同樣政策也給了騙子?xùn)|風(fēng)，截至2016年2月，全國(guó) P2P平臺(tái)總量為3944家，但問(wèn)題平臺(tái)累計(jì)卻有1425家,問(wèn)題平臺(tái)的事件類型分為停業(yè)、跑路、提現(xiàn)困難和經(jīng)偵介入。曝光的事件也如下：

2015年央視315晚會(huì)往年有一個(gè)不一樣的地方，就是晚會(huì)官方對(duì)投訴中的熱點(diǎn)通過(guò)新聞先行曝光。其中《五號(hào)熱點(diǎn)——血本無(wú)歸的P2P網(wǎng)貸》，介紹了P2P網(wǎng)貸發(fā)展中缺乏監(jiān)管、問(wèn)題頻出的狀況，并在文中點(diǎn)名了眾多倒閉跑路、涉及騙錢的企業(yè)——中匯在線、網(wǎng)贏天下、全民貸、科訊網(wǎng)、上咸bank。

2015年12月，e租寶涉嫌違法經(jīng)營(yíng)接受調(diào)查，2016年8月16日下午，北京市人民檢察院官方網(wǎng)站發(fā)布《犯罪嫌疑單位鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司及犯罪嫌疑人丁寧等人非法集資犯罪一案被害人告權(quán)公告》。e租寶非法集資案丁寧等26人被移送審查起訴。

2016年4月12日，網(wǎng)上傳出一份《立案通知書》，表示經(jīng)舉報(bào)的融宜寶上海分公司浦東分部的非法吸存一事，經(jīng)審查符合立案條件，已經(jīng)立案。

2016年5月，惠州市公安局惠城區(qū)分局查處了e速貸平臺(tái)，并以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以簡(jiǎn)某為首的13名犯罪嫌疑人。

DAY THREE

在社會(huì)實(shí)踐第三天，我們團(tuán)隊(duì)進(jìn)入華保新寓和臨江新寓社區(qū)開(kāi)展了“經(jīng)融防火墻”實(shí)踐項(xiàng)目。我們按照以往分成三個(gè)實(shí)踐小組，分別分發(fā)防詐騙宣傳冊(cè)、采訪社區(qū)居民、向居民講解相關(guān)內(nèi)容與知識(shí)。

吸取昨天的經(jīng)驗(yàn)，今天我們?cè)谖覀兊男麄髦屑恿藢?duì)p2p等網(wǎng)貸現(xiàn)象的講解，同時(shí)，由于發(fā)現(xiàn)受騙案例眾多，我們查閱資料找到了防范詐騙的注意事項(xiàng)：

【一卡】就是妥善保管好銀行卡和網(wǎng)銀盾等安全產(chǎn)品，不要借給他人使用。

【兩碼】是指電子銀行密碼及短信驗(yàn)證碼。不要“一套密碼走天下”，要將電子銀行密碼設(shè)置為數(shù)字+字母等復(fù)雜組合并定期修改。短信驗(yàn)證碼是支付密碼，絕不能以任何形式透露給他人。

【三要素】是身份證號(hào)、賬號(hào)、手機(jī)號(hào)碼等個(gè)人私密信息，切勿隨意泄露。

【四要】一要認(rèn)準(zhǔn)官網(wǎng)網(wǎng)址。二要隨時(shí)關(guān)注賬戶變動(dòng)，開(kāi)通賬戶變動(dòng)短信、微信提醒服務(wù)。三要在辦理電子銀行轉(zhuǎn)賬、支付等交易時(shí)，仔細(xì)核對(duì)收款賬戶、商戶、金額等信息是否正確。四要對(duì)手機(jī)電腦殺毒，使用電子銀行交易的手機(jī)、電腦要安裝專業(yè)殺毒軟件，及時(shí)升級(jí)、定期查殺病毒。

【三不要】一不要使用公共網(wǎng)絡(luò)。二不要點(diǎn)擊不明鏈接和掃描二維碼。三不要輕信電話、短信、QQ、微信中的所謂退款、貸款驗(yàn)資、司法協(xié)查、商品退款、積分兌換、中獎(jiǎng)退稅等信息。

DAY FOUR

線下實(shí)踐的最后一天，我們受保衛(wèi)處老師的建議，來(lái)到了南航西苑，對(duì)退休離職的教職工進(jìn)行防詐騙宣傳，今天我們還在活動(dòng)中加入了防詐騙的告知書，向南航離退休教職工發(fā)放，警惕六七月最常見(jiàn)的社保醫(yī)保詐騙，以及提醒下載國(guó)家反詐騙APP。進(jìn)行線下的調(diào)查，著重于對(duì)小額貸款的防詐騙提醒。

實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行了近兩個(gè)小時(shí)，發(fā)放了近三百冊(cè)宣傳冊(cè)和防詐騙提醒告知書，采訪面對(duì)面宣講了近30位居民。

總結(jié)

我們活動(dòng)持續(xù)了四天，進(jìn)入了五個(gè)社區(qū)，發(fā)放了1000冊(cè)宣傳冊(cè)，對(duì)居民詐騙做了充分的調(diào)查與采訪，發(fā)現(xiàn)南京市警方所做的關(guān)于防詐騙的活動(dòng)充足且充分，給社區(qū)居民尤其是老人做了足夠的防詐騙意識(shí)培養(yǎng)工作，因此我們的活動(dòng)將著重于對(duì)防詐騙意識(shí)的維護(hù)。實(shí)踐的內(nèi)容將從線下的宣講轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)制作線上的系列視頻，對(duì)各種網(wǎng)絡(luò)詐騙，電信詐騙，金融詐騙有系統(tǒng)的了解。

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騙局能善變，防火墻共建，請(qǐng)大家持續(xù)關(guān)注后期的線上宣傳。

來(lái)源 | 經(jīng)融防火墻暑期社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)

編輯 | 李文琪