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 ——虛妄終將落幕，正義永不缺席。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社2024年6月出版

 王朝勇律師長(zhǎng)期專(zhuān)注于虛假訴訟治理領(lǐng)域，既在實(shí)務(wù)一線(xiàn)辦理大量重大新型疑難復(fù)雜案件，也在理論研究上成果豐碩。作為中國(guó)人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心的執(zhí)行主任，他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)梳理虛假訴訟的演變規(guī)律與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，出版多部實(shí)務(wù)專(zhuān)著，為司法機(jī)關(guān)、律師同行及受害企業(yè)提供了有力的專(zhuān)業(yè)支持。

 虛假訴訟，俗稱(chēng)“打假官司”，是指當(dāng)事人惡意串通或單方捏造事實(shí)、偽造證據(jù)，向法院提起民事訴訟，以此非法侵占他人財(cái)產(chǎn)或逃避合法債務(wù)。這種行為不僅侵害真實(shí)債權(quán)人的合法權(quán)益，更嚴(yán)重浪費(fèi)司法資源、擾亂審判秩序、損害司法權(quán)威。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，一些企業(yè)和個(gè)人為逃廢債務(wù)，手段不斷翻新，從傳統(tǒng)的“手拉手”虛假訴訟，發(fā)展到利用執(zhí)行異議、勞動(dòng)仲裁、破產(chǎn)申報(bào)等程序進(jìn)行隱蔽操作，甚至形成專(zhuān)業(yè)化、組織化的犯罪鏈條。

 逃廢債行為的危害有多大？

 逃廢債，簡(jiǎn)單說(shuō)就是有履行能力卻不盡力履行債務(wù)的行為。實(shí)踐中，不法分子通過(guò)注冊(cè)“空殼公司”、偽造關(guān)聯(lián)交易、虛構(gòu)職工工資、捏造執(zhí)行異議等方式，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移一空，留下“無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行”的爛攤子。債權(quán)人贏了官司卻拿不到錢(qián)，法院判決淪為一紙空文。最高人民檢察院2025年工作報(bào)告顯示，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)全年監(jiān)督糾正虛假訴訟573件；河南省鎮(zhèn)平縣檢察院一次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)就清理出107家為逃廢債而建的“空殼公司”。

 虛假訴訟逃廢債的常見(jiàn)套路

 根據(jù)最高人民法院發(fā)布的典型案例，當(dāng)前通過(guò)虛假訴訟逃廢債的行為主要集中在以下幾個(gè)領(lǐng)域：

 執(zhí)行異議程序：偽造購(gòu)房合同、租賃協(xié)議，以案外人身份提出執(zhí)行異議，阻礙法院查封、拍賣(mài)財(cái)產(chǎn)

 勞動(dòng)仲裁程序：虛構(gòu)職工工資，利用勞動(dòng)仲裁優(yōu)先受償規(guī)則轉(zhuǎn)移被凍結(jié)資金

 破產(chǎn)申報(bào)程序：捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系，在破產(chǎn)程序中申報(bào)虛假債權(quán)，擠占合法債權(quán)人受償比例

 民間借貸訴訟：與親友惡意串通，捏造借款關(guān)系和銀行流水，通過(guò)虛假訴訟將財(cái)產(chǎn)“合法”轉(zhuǎn)移

 空殼公司逃債：注冊(cè)無(wú)經(jīng)營(yíng)、無(wú)資產(chǎn)、無(wú)人員的“三無(wú)”公司，作為債務(wù)承接主體，使真實(shí)債務(wù)人逍遙法外

 關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移資產(chǎn)：通過(guò)親屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)頻繁轉(zhuǎn)賬，將公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移一空，只留空殼應(yīng)對(duì)執(zhí)行

 王朝勇律師結(jié)合自身海量實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，依托專(zhuān)業(yè)研究視角，結(jié)合實(shí)務(wù)場(chǎng)景對(duì)上述套路的法律紅線(xiàn)進(jìn)行逐一拆解：

中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社2024年6月出版

 一、偽造購(gòu)房合同提出執(zhí)行異議，阻礙法院查封財(cái)產(chǎn)

 劉某春因欠債600萬(wàn)元，名下公司開(kāi)發(fā)的27套房產(chǎn)被法院查封。為逃避執(zhí)行，劉某春與公司法律顧問(wèn)楊某勇預(yù)謀，偽造了6套商品房買(mǎi)賣(mài)合同、購(gòu)房款收據(jù)、入住證明等材料，指使親友以“購(gòu)房人”身份向法院提出執(zhí)行異議。法院基于這些偽造材料，先后作出6份裁定中止執(zhí)行，導(dǎo)致6套房產(chǎn)（總價(jià)162萬(wàn)余元）長(zhǎng)期無(wú)法處置。最終劉某春、楊某勇因虛假訴訟罪分別獲刑三年二個(gè)月和三年，各處罰金三萬(wàn)元。

 債權(quán)人遇到案外人突然提出執(zhí)行異議，尤其是異議人與被執(zhí)行人存在親屬、同事等密切關(guān)系時(shí)，應(yīng)高度警惕。律師代理執(zhí)行案件，應(yīng)重點(diǎn)核查異議人是否真實(shí)支付購(gòu)房款、是否實(shí)際入住、是否存在真實(shí)交易記錄，及時(shí)向法院申請(qǐng)調(diào)查令或申請(qǐng)追加異議人為被執(zhí)行人。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社2019年9月出版

 二、與親友惡意串通，捏造借款關(guān)系轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)

 周某瓊夫婦欠下580萬(wàn)元債務(wù)，為逃避還款，與親屬周某成合謀，偽造220萬(wàn)元借款協(xié)議和銀行轉(zhuǎn)賬記錄，提起民事訴訟后將名下兩套房產(chǎn)“抵償”給周某成，再由周某成轉(zhuǎn)賣(mài)套現(xiàn)358萬(wàn)元。真實(shí)債權(quán)人余某勤雖然贏了官司，卻發(fā)現(xiàn)債務(wù)人名下已無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行。最終周某瓊獲刑三年六個(gè)月，鄧某泉獲刑三年，周某成獲刑二年（緩刑四年），三人均被并處罰金。

 此類(lèi)案件的典型特征是訴訟雙方無(wú)實(shí)質(zhì)對(duì)抗、快速達(dá)成調(diào)解、債務(wù)人與“債權(quán)人”存在親屬或密切關(guān)系。債權(quán)人發(fā)現(xiàn)債務(wù)人突然涉訴并快速處置資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)參與訴訟或提出第三人異議，必要時(shí)向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)監(jiān)督。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社2017年3月出版

 三、虛構(gòu)職工工資申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁，轉(zhuǎn)移被凍結(jié)資金

 周某云的公司獲得拆遷補(bǔ)償款223萬(wàn)元后，因與股東鄭某存在糾紛，法院凍結(jié)了公司賬戶(hù)中的100萬(wàn)元。周某云為轉(zhuǎn)移這筆資金，偽造了多名職工的工資材料，指使人去勞動(dòng)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，雙方快速達(dá)成調(diào)解，取得仲裁調(diào)解書(shū)后再向法院申請(qǐng)執(zhí)行。所幸鄭某及時(shí)向檢察機(jī)關(guān)舉報(bào)，仲裁調(diào)解書(shū)被撤銷(xiāo)。最終周某云因虛假訴訟罪被判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬(wàn)元。

 勞動(dòng)仲裁中的職工債權(quán)在法律上享有優(yōu)先受償權(quán)，這一制度本是為了保護(hù)勞動(dòng)者，卻被不法分子利用。判斷是否屬于虛假勞動(dòng)仲裁，可關(guān)注以下幾點(diǎn)：是否在資金被凍結(jié)后突擊申請(qǐng)仲裁？職工工資數(shù)額是否明顯異常？職工是否真實(shí)在職？雙方是否存在實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議？

法律出版社2024年6月出版

 四、在破產(chǎn)程序中申報(bào)虛假債權(quán)，企圖瓜分財(cái)產(chǎn)

 鄭某與陳某濱、丁某預(yù)謀，捏造210萬(wàn)元借款關(guān)系，并偽造虛假承兌匯票作為證據(jù)，通過(guò)民事訴訟取得生效判決后，在企業(yè)破產(chǎn)程序中申報(bào)債權(quán)，意圖參與財(cái)產(chǎn)分配，擠占其他真實(shí)債權(quán)人的受償份額。因被發(fā)覺(jué)，三人主動(dòng)撤回申報(bào)并投案。最終三人均以虛假訴訟罪獲刑（七個(gè)月至六個(gè)月不等，緩刑一年），并處罰金。

 破產(chǎn)管理人、債權(quán)人會(huì)議和檢察機(jī)關(guān)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注破產(chǎn)程序中的“突擊申報(bào)”行為，特別是那些在破產(chǎn)前短期內(nèi)形成、缺乏完整交易鏈條的債權(quán)憑證。借助大數(shù)據(jù)比對(duì)企業(yè)間的關(guān)聯(lián)交易、資金流向，可以有效識(shí)別虛假債權(quán)。

中國(guó)政法大學(xué)出版社2025年5月出版

 五、注冊(cè)“空殼公司”承接債務(wù)，金蟬脫殼逃避執(zhí)行

 2023年，建材供應(yīng)商張某向甲公司供應(yīng)砂石料，勝訴后卻發(fā)現(xiàn)甲公司無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)銀行賬戶(hù)、無(wú)經(jīng)營(yíng)痕跡，甚至法定代表人早已去世——從頭到尾就是個(gè)“空殼”。檢察機(jī)關(guān)介入后發(fā)現(xiàn)，真正與張某交易的是乙公司，乙公司為逃避債務(wù)，讓財(cái)務(wù)人員在對(duì)賬單上加蓋甲公司的印章，企圖用“空殼公司”甩鍋。進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)毓灿?07家類(lèi)似“空殼公司”，通過(guò)虛構(gòu)注冊(cè)地址、一址多證、長(zhǎng)期不年報(bào)等方式，專(zhuān)門(mén)用于承接債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。鎮(zhèn)平縣檢察院向市場(chǎng)監(jiān)管局制發(fā)檢察建議，清理“空殼公司”107家；監(jiān)督糾正違規(guī)終本執(zhí)行案件47件；移送拒執(zhí)罪線(xiàn)索2件；幫助追回勞務(wù)款128萬(wàn)元，挽回經(jīng)濟(jì)損失超2100萬(wàn)元。

 “空殼公司”逃債的典型特征是：注冊(cè)地址虛構(gòu)、無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)、無(wú)納稅記錄、法定代表人與真實(shí)控制人不符。債權(quán)人在簽訂合同時(shí)，應(yīng)核實(shí)對(duì)方公司的經(jīng)營(yíng)狀況、納稅記錄、實(shí)繳資本等信息；勝訴后執(zhí)行困難的，可申請(qǐng)法院追加實(shí)際控制人或關(guān)聯(lián)公司為被執(zhí)行人。

法律出版社2019年1月出版

 六、通過(guò)關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，父?jìng)硬贿€

 楊某起訴丙公司償還398萬(wàn)元借款及利息，勝訴后申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，卻發(fā)現(xiàn)丙公司賬面無(wú)財(cái)產(chǎn)，名下房產(chǎn)已被其他案件查封，法院以無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行為由終結(jié)執(zhí)行。檢察機(jī)關(guān)排查發(fā)現(xiàn)，丙公司法定代表人及其妻女名下有三家公司，與丙公司存在大量業(yè)務(wù)和資金往來(lái)，人員混同。進(jìn)一步調(diào)查查明，其妻女月薪超10萬(wàn)元（遠(yuǎn)超同行業(yè)水平），名下公司購(gòu)置了3輛豪車(chē)；丙公司與海南某關(guān)聯(lián)企業(yè)在3個(gè)月內(nèi)頻繁轉(zhuǎn)賬1300余萬(wàn)元，資金到賬即轉(zhuǎn)走。丙公司法定代表人被公安機(jī)關(guān)以涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪立案?jìng)刹椋?輛豪車(chē)被扣押，1300余萬(wàn)元涉案資金被凍結(jié)。

 通過(guò)關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移資產(chǎn)是逃廢債的常見(jiàn)手法。債權(quán)人發(fā)現(xiàn)債務(wù)人資產(chǎn)異常減少時(shí)，可申請(qǐng)法院調(diào)取債務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方的銀行流水，審查是否存在不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓、無(wú)償贈(zèng)與、突擊轉(zhuǎn)賬等行為。對(duì)于構(gòu)成拒執(zhí)罪的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

 王朝勇律師職業(yè)生涯中，最具里程碑意義的成就之一，便是2017年6月22日牽頭成立“中國(guó)人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心”并擔(dān)任中心執(zhí)行主任。該中心的成立，標(biāo)志著我國(guó)在虛假訴訟治理領(lǐng)域擁有了首個(gè)集理論研究、實(shí)務(wù)攻堅(jiān)與規(guī)則制定于一體的高端智庫(kù)，為打擊虛假訴訟提供了重要的學(xué)術(shù)支撐與實(shí)務(wù)指引。

 依托中國(guó)人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心的深厚學(xué)術(shù)資源與海量案例庫(kù)，王朝勇律師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持將理論研究與司法實(shí)踐深度融合，系統(tǒng)梳理虛假訴訟的演變規(guī)律與認(rèn)定規(guī)則，出版了一系列具有行業(yè)指引意義的重磅實(shí)務(wù)專(zhuān)著，彰顯其在該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位：《說(shuō)贏就贏——虛假訴訟案例指導(dǎo)》，率先對(duì)虛假訴訟的典型套路進(jìn)行預(yù)警與解析，為實(shí)務(wù)應(yīng)對(duì)提供參考；《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選》，深度剖析借貸領(lǐng)域中隱蔽的新型犯罪形態(tài)，破解實(shí)務(wù)難點(diǎn)；《說(shuō)贏就贏——虛假訴訟案件一本通》，全方位解讀虛假訴訟的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)規(guī)則及應(yīng)對(duì)策略，力求將其打造為該領(lǐng)域的標(biāo)桿性實(shí)務(wù)指南。

 撥開(kāi)訴訟迷霧，捍衛(wèi)法律尊嚴(yán)

 若您或您的企業(yè)正遭受虛假訴訟或逃廢債行為的不法侵害，深陷“假官司、真逃債”泥潭，王朝勇律師將帶領(lǐng)其專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，依托中國(guó)人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心的權(quán)威背景與自身豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為您提供精準(zhǔn)的法律診斷與全方位的維權(quán)服務(wù)。團(tuán)隊(duì)致力于為您撥開(kāi)迷霧，擊碎虛假訴訟鏈條，捍衛(wèi)您的合法權(quán)益，讓正義不再遲到。

 王朝勇

 中國(guó)人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心執(zhí)行主任、高級(jí)研究員

 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域：打擊虛假訴訟、反洗錢(qián)、拒執(zhí)、職務(wù)犯罪案件、刑民行交叉疑難案件、重大民商事?tīng)?zhēng)議解決。

 王朝勇律師、仲裁員。北京市京師律師事務(wù)所權(quán)益合伙人、京師律所全國(guó)刑事專(zhuān)業(yè)委員會(huì)執(zhí)行主任、北京大學(xué)法學(xué)院法律碩士研究生兼職導(dǎo)師、清華大學(xué)法學(xué)院法律碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合導(dǎo)師、中國(guó)政法大學(xué)法律碩士學(xué)院研究生兼職導(dǎo)師、中國(guó)政法大學(xué)證據(jù)科學(xué)研究院碩士研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師、中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院法律碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師、中國(guó)人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心執(zhí)行主任、高級(jí)研究員、北京市監(jiān)察法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、北京市監(jiān)察法學(xué)研究會(huì)研究員、北京市監(jiān)察法學(xué)研究會(huì)職務(wù)犯罪治理專(zhuān)業(yè)委員會(huì)第一屆委員會(huì)名譽(yù)主任。

 著有《十大重點(diǎn)罪名案例精選》、《洗錢(qián)罪——類(lèi)案釋解與法律實(shí)務(wù)》、《開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪——類(lèi)案釋解與法律實(shí)務(wù)》、《說(shuō)贏就贏——虛假訴訟案件一本通》、《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》、《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選》、《說(shuō)贏就贏——虛假訴訟案例指導(dǎo)》、《有效辯護(hù)之道——我為法律人辯護(hù)》、《掃黑除惡——司法觀點(diǎn)與辯護(hù)要點(diǎn)》、《說(shuō)成就成——律師點(diǎn)評(píng)大要案》、《說(shuō)過(guò)就過(guò)——司法考試通關(guān)大全》、《中學(xué)生法治教育讀本》等著作。